為進一步推進審計問題整改銷號進展，有效實施公司2024年度內(nèi)控自評工作，全面提升公司治理水平，10月24日，公司召開2024年整改工作推進暨內(nèi)控評價工作啟動培訓(xùn)會。公司副總經(jīng)理曾祥能出席會議并講話。

整改工作推進會上，內(nèi)控審計部通報了截至目前審計問題和內(nèi)控缺陷整改情況，并提出整改具體要求；各整改責(zé)任單位表態(tài)將嚴格落實問題整改。內(nèi)控審計部還圍繞如何開展內(nèi)控自評進行制度宣貫和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

針對下一階段整改工作，曾祥能要求：一是壓實責(zé)任，形成整改閉環(huán)。各責(zé)任單位要直面問題，層層壓實整改責(zé)任，一抓到底，嚴格落實整改要求，確保問題整改落到實處、見到實效。二是分類施策，破解整改難題。對成因復(fù)雜，尤其是歷史遺留問題，要克服畏難情緒，多與評審單位溝通，爭得法務(wù)支持，匯聚合力解難題；在窮盡辦法的情況下，運用好《審計整改銷號管理細則》，尋求銷號路徑。三是以改促治，健全長效機制。要建立有效的制度機制，堵塞漏洞，避免問題常審常在；要舉一反三，注意歸納、總結(jié)、提煉做法，加強溝通交流，共同解決堵點難點問題，實現(xiàn)以評促改、以改促治和成果轉(zhuǎn)化。

內(nèi)控評價工作啟動培訓(xùn)會上，曾祥能作動員講話。他強調(diào)，一是高度重視，合力實施。內(nèi)部控制是全面、全員、全過程的控制，是企業(yè)穩(wěn)健運營的堅實屏障。要充分認識內(nèi)控評價的重要意義，切實把內(nèi)控評價作為發(fā)現(xiàn)問題、消除隱患、促進工作的有力抓手，解決制度和執(zhí)行“兩張皮”的問題。二是突出重點，確保實效。既要在內(nèi)部控制五要素基礎(chǔ)上開展全面評價，實現(xiàn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域全覆蓋，也要依據(jù)實際情況確定評價重點，聚焦關(guān)鍵領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，把主要精力放在核心風(fēng)險的識別中。同時，評價過程要準確、詳細、真實，勇于發(fā)現(xiàn)問題，避免“零缺陷”。三是規(guī)范評價、有效整改。要嚴格按照程序組織實施內(nèi)部控制評價工作，規(guī)范流程，綜合運用多種方法，科學(xué)有效收集評價證據(jù)，合理制定內(nèi)控缺陷認定標(biāo)準，規(guī)范填寫評價工作底稿，確保評價資料客觀完整。對內(nèi)部控制評價中發(fā)現(xiàn)的問題，要積極整改，以達到防范風(fēng)險、持續(xù)改善的目標(biāo)。

會上，內(nèi)控審計部從內(nèi)控基本理論、上級監(jiān)管文件、內(nèi)控評價實施、內(nèi)控評價矩陣分工、內(nèi)部評價底稿等方面進行培訓(xùn)講解。

本次會議以線上和線下相結(jié)合的方式開展，湖北路橋各中心（部室）、各整改單位、各分子公司、事業(yè)部、項目共計110余人參加會議。